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公司 - 巨潮资讯巨潮资讯网站

作者:kingge528 | 发布于:2020年07月23日 | 浏览:45 次

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  河南莲花味精股份有限公司 闭于公司管理专项举止整改环境的讲述 凭据中国证监会《闭于展开巩固上市公司管理专项举止相闭事项的报告》 (证监公司 字[2007]28 号)和河南证监局《闭于做好巩固上市公司管理专项举止相闭任务的报告》 (豫证监发[2007]127 号)的文献心灵,并按河南证监局的同一计划,公司从 2007 年 5 月起,苛峻依据《公国法》《证券法》等执法准则哀求,严谨展开了“公司管理专项活 、 动” 公司凭据专项管理举止的自查结果、上交所的民多评断以及河南证监局的现场检 , 查倡议,针对上述举止中崭露的题目,提出了富足针对性地修削看法及安顿。公司 - 巨潮2007 年 11 月 1 日,公司召开四届董事会第三次聚会,审议并通过了《河南莲花味精股份有限公司 公司管理专项举止整改讲述》 ,全文登载于 2007 年 11 月 2 日《中国证券报》《上海证券 、 报》 和上海证券往还所网站 中。 《中国证券监视打点委员会[2008]27 凭据 号》的相闭哀求,公司董事会责成相闭仔肩部分,对《整改讲述》的落实环境及整改效 果从头举办了郑重评估,公司需整改的题目根本杀青,博得较好见效,鼓舞公司的管理 水准提拔到一个新的高度。现将截止 2008 年 6 月 30 日前,公司管理整改讲述中所列事 项的整改环境及下一步厘正安顿讲述如下: 公司自查中觉察的题目及整改环境: 1、公司网站中关于公司布告更新不足实时。 针对投资者无法通过公司网站首页即可能清楚的公司各方面生意的开展环境。公司 正在网站实质更新方面做了巩固,特别针对投资者修造特意的投资栏目,使广泛投资者进 一步清楚公司筹备现状及近期音讯披露环境。整个见公司网站 。 2、公司内部音讯疏导方面,宏大音讯讲述任务尚有待巩固。 公司于 2007 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十三次聚会审议通过了《宏大音讯内 部讲述轨造》 ,公司各部分和部属生意单元主动练习并贯彻实行,正在宏大音讯讲述流程的 确立方面进一步巩固。 3、公司董监事、高管职员培训题目。 公司自上市往后,不断主动到场中国证监会、河南证监局以及上海证券往还所等有 闭部分结构的董监事、高管培训举止,公司董监事、高管的培训任务凭据需求仍然举办 1 了进一步巩固,也许主动到场主管部分结构的闭联培训,并正在公司内部展开多个层面、 多个专题、适应公司现实环境的相应培训。 公司还正在内部差异鸿沟展开了多种地势的培训,进一步巩固了正在运营经过中的危机 防备、流程统造和监视搜检等内控任务,准确升高公司的打点、运作和危机防备才干, 鼓舞公司完全的类型管理。 4、公司董事会特意委员会阐明功用题目。 公司进一步完备董事会薪酬委员会、政策委员会、审计委员会和观察委员会等特意 委员会机能,进一步阐明特意委员会功用,从而正在公司修造监视审核、政策谋划、饱舞 管理的长效机造。同时,公司董事会将以临蓐筹备为根源,修造一套打点层功绩观察机 造,让公司各级打点职员真正以公司利润、公司现金流和上市公司股权市值为中央,资讯巨潮资讯网站达 到与美满股东长处相一概。 正在 2007 年年报讲述的编造中,凭据新拟订的《独立董事年报任务轨造》和《董事会 审计委员会年度讲述任务规程》 ,公司充满阐明了董事会审计委员会和独立董事的职责, 做到了事前预先审查、审计经过中与管帐师事件所疏导、过后举办总结,包管公司年报 编造顺遂举办。同时,公司审计委员会维持按期与公司财政部的疏导以及对公司财政状 况的搜检。 为配合专业委员会及独立董事实践职责,公司变成了整个的任务流程,由董事会办 公室掌握普通联络任务,对宏大音讯实时向独立董事讲述,确保独立董事实时清楚公司 的筹备运作环境,升高计划的科学性和有用性。 5、 《音讯披露打点轨造》凭据《上市公司音讯披露打点手段》加以完备。 2002 年 12 月 22 日公司第二届董事会第十次聚会,审议通过了《公司音讯披露打点 手段》 ,原则了音讯披露的根本规则、音讯披露鸿沟和实质、音讯披露审批次序、音讯披 露事件打点等。跟着《公司章程》的修订以及中国证监会宣布的《上市公司音讯披露管 理手段》 公司 , 《音讯披露打点手段》 的实质也应做出修订, 公司凭据该打点手段的原则, 于 2007 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十三次聚会审议通过了进一步修订、完备《公 司音讯披露打点手段》 。 6、公司将进一步类型和巩固管帐核算和财政打点,截止 2007 年 12 月 31 日,短期 借 款 中 有 602,729,580.23 元 已 逾 期 , 短 期 借 款 期 末 余 额 较 2006 年 末 余 额 减 少 254,330,900 元。对过期贷款公司正主动照料展期或与债权人洽商以完毕闭联重整订定; 2 公司依据财政轨造的哀求尽疾完备类型应用账户。 7、 公司完备了董、 监事会聚会次序, 并原则了每次董、 监事会聚会无缺留存公司董、 监事会召开聚会报告,每次董、监事会及股东大会聚会记载有记载人具名。 下一步厘正安顿: 为了更好的贯彻落实中国证券监视打点委员会[2008]27 号布告心灵,进一步深化公 司管理,升高上市公司质料,公司鄙人列方面将做进一步的厘正: 1、主动主动练习新战略、新准则,进一步健康公司内部统造轨造,完备问责机造, 以进一步类型公司运作,珍爱广泛投资者权力。 1)完备《音讯披露打点轨造》和《宏大事项内部讲述轨造》 ,对“宏大事项”的定 义和鸿沟作进一步的精确,巩固正在现实操作中的引导性; 2)拟订和完备对公司控股股东、现实统造人及参股公司相闭首要音讯的问询机造和 普通打点轨造。 2、修造防备大股东及其附庸企业占用公司资金、加害公司长处的长效机造。 1)关于与河南省莲花味精集团有限公司因贩卖和采购爆发的筹备性来往 31,891,827.36 元,需缔结三方羁系的债务归还订定,以促进股东尽疾归还。 2)为进一步完备禁止股东侵犯上市公司资产,公司董事会需加强对大股东所持股份 “占用即冻结”的机造。 3、加强敏锐音讯排查、归集、保密及披露轨造,类型披露上市公司闭系往还和闭系 人名单,苛控虚实往还、股价支配手脚,准确珍爱中幼投资者长处。 公司通过展开管理专项举止,正在类型运作、内控打点、音讯披露、投资者相干等方 面都有显著的改观,公司将不竭完备各项打点轨造,进一步升高公司类型管理和打点水 平,确保公司管理机造赓续有用运转,更好地保护公司长处和广泛股东的合法权力。 河南莲花味精股份有限公司 2008 年 7 月 19 日 3

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